中宠股份：关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

烟台中宠食品股份有限公司关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年2月12日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年2月7日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于不提前赎回“中宠转2”的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司股票自2025年1月15日至2025年2月12日期间，已有十五个交易日收盘价格不低于“中宠转2”当期转股价格（即27.81元/股）的130%（即36.16元/股），根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相关规定，已触发“中宠转2”的有条件赎回条款。

基于目前市场形势及公司实际情况综合考虑，为维护投资者利益，董事会决定本次不行使“中宠转2”提前赎回权利。同时根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本次董事会审议通过后12个月内（即2025年2月13日至2026年2月12日），若再次触发“中宠转2”有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。自2026年2月12日后首个交易日重新计算，若“中宠转2”再次触发上述有条件赎回条款，届时再召开董

事会决定是否行使“中宠转2”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025年2月13日