科力尔：第三届董事会第十次会议决议公告

科力尔电机集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议。会议通知已于2023年7月12日以电子邮件及电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，本次会议应到董事 5名，实际亲自出席董事 5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，董事会经审核后一致同意公司及控股子公司将以自有资金进行外汇套期保值业务的总额度由不超过人民币55,000万元调整为不超过人民币60,000万元（任一交易日最高合约价值），并授权公司管理层负责办理相关业务并签署协议，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。公司开展外汇套期保值业务无需向金融机构缴纳交易保证金，但需按照与金融机构签订的协议占用授信额度，预计占用额度不超过人民币3,000万元。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司董事会出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，独立董事已就此发表了同意的独立意见和专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于调整外汇套期保值业务额度的专项核查意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会2023年7月18日