科力尔：第四届董事会第十七次会议决议公告

科力尔电机集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月2 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园9 栋B3 座5 楼运营中心会议室以通讯表决的方式 召开第四届董事会第十七次会议。会议通知于2026 年7 月1 日以电子邮件及电 话短信通知等方式向所有董事发出,会议召集人聂鹏举先生就会议通知事项作出 了说明,经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长聂鹏举先生 主持,应到董事5 名,实际亲自出席董事5 名,不存在缺席或委托他人出席的情 形。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部 门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整向特定对象发行A 股股票发行数量上限的议 案》

鉴于公司2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权 增发股份和回购注销2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票导致公 司总股本发生变动,根据有关法律、法规、规范性文件以及公司2025 年 度向特定对象发行A 股股票方案的相关内容,董事会同意将本次向特定对 象发行股票的发行数量上限由不超过223,125,288 股(含本数)调整为不 超过222,908,870 股(含本数)。除上述调整外,公司本次向特定对象发 行股票的其他事项未发生变化。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票;回避0 票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整向特定 对象发行A 股股票发行数量上限的公告》(公告编号:2026-051)。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月3 日