京能热力：第四届董事会第十八次会议决议公告

北京京能热力股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京京能热力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八 次会议通知已于2026 年5 月22 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事, 董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。

2、会议于2026 年5 月27 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

4、会议由董事长付强先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司经理层成员业绩考核责任书的议案》

董事会同意公司经理层成员业绩考核责任书。

关联董事韩秀会先生回避表决。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于修订<内部控制管理办法>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

3、审议通过了《关于修订<合规管理办法>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

4、审议通过了《关于调整<合规管理体系建设方案>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

董事会

2026 年5 月28 日