川恒股份：2023年第四次临时股东大会决议公告

2023

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1、会议召开的时间：

现场会议召开的时间为：2023年8月31日（星期四）15:30网络投票的时间为：2023年8月31日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年8月31日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：成都市成华区龙潭总部城华盛路58号

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长吴海斌

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有已发行股份259,775,700股，占公司已发行股份总数的51.7705%；通过网络投票出席会议的股东人数共8人，合计持有已发行股份1,661,000股，占公司已发行股份总数的0.3310%。

8、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

同意261,374,000股，占出席会议全体股东所持股份的99.9760％；反对62,700股，占出席会议全体股东所持股份的0.0240％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

同意260,854,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9760％；反对62,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0240％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。

中小股东表决情况：同意1,629,300股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的96.2943％；反对62,700股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的

3.7057％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。

与本议案存在关联关系的股东回避表决，回避表决的股份数合计52.00万股。

同意261,346,000股，占出席会议全体股东所持股份的99.9653％；反对90,700股，占出席会议全体股东所持股份的0.0347％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过

本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

1、《贵州川恒化工股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议》；

2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会2023年9月1日