川恒股份：2024年第四次临时股东大会决议公告

贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的时间

1、会议召开的时间：

现场会议召开的时间为：2024年9月6日（星期五）15:30。网络投票的时间为：2024年9月6日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月6日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55栋。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长段浩然。

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有已发行股份279,966,700股，占公司已发行股份总数的51.6558%；通过网络投票出席会议的股东人数共154人，合计持有已发行股份35,353,200股，占公司已发行股份总数的6.5229%。

8、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《收购庆丰公司固定资产的议案》

同意36,998,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1518％；反对312,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8369％；弃权4,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0113％。

中小股东表决情况：同意35,058,700股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.1053％；反对312,300股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的

0.8828％；弃权4,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0119％。

与本议案存在关联关系的股东回避表决，回避表决的股份数合计278,004,700股。

2、审议通过《受让黔进矿业持有的黔源地勘58.5%股权的议案》

同意294,255,400股，占出席会议全体股东所持股份的99.9102％；反对253,500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0861％；弃权11,000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0037％。

与本议案存在关联关系的股东回避表决，回避表决的股份数合计20,800,000股。

3、审议通过《修订<公司章程>的议案》

同意313,516,800股，占出席会议全体股东所持股份的99.4282％；反对1,790,700股，占出席会议全体股东所持股份的0.5679％；弃权12,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0039％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。

4、审议通过《修订公司相关制度的议案》

本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：

4.01《股东大会议事规则》

同意313,518,300股，占出席会议全体股东所持股份的99.4286％；反对1,790,200股，占出席会议全体股东所持股份的0.5677％；弃权11,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0036％。

4.02《董事会议事规则》

同意313,514,400股，占出席会议全体股东所持股份的99.4274％；反对1,790,200股，占出席会议全体股东所持股份的0.5677％；弃权15,300股，占出席会议全体股东所持股份的0.0049％。

5、审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》

同意313,513,100股，占出席会议全体股东所持股份的99.4270％；反对1,790,200股，占出席会议全体股东所持股份的0.5677％；弃权16,600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0053％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》；

2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会2024年9月7日