中大力德：关于聘任公司内部审计负责人的公告

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，具体情况如下：

一、内部审计负责人聘任情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司审计委员会审议，第三届董事会第十八次会议审议，同意聘任张德鹏先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

二、审计委员会核查情况

经公司审计委员会审核，张德鹏先生具备担任内部审计负责人相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司内部审计负责人的情况，同意聘任张德鹏先生担任公司内部审计负责人，同意将《关于聘任公司内部审计负责人的议案》提交董事会审议。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告！

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024年10月28日

附件：

张德鹏先生简历

张德鹏先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学企业管理专业，研究生学历。曾就职于华峰化学等公司，2020年9月入职中大力德，担任公司总经理助理、精益办负责人等岗位，2021年11月至今，任公司经营管理部部长。截至目前，张德鹏先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。