意华股份：第四届董事会第十二次会议决议公告

温州意华接插件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议的公告

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年4月3日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2023年3月30日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于在新疆设立子公司的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《关于设立子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、《第四届董事会第十二次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会2023年4月4日