意华股份：2026年第一次临时股东会决议公告

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2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年6 月23 日下午14:30

(2)网络投票时间:2026 年6 月23 日,其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为2026 年6 月23 日上午9:15 至9:25、9:30 至11:30, 下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026 年6 月23 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2、会议地点:浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2 号温州意华接插 件股份有限公司一楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合。

4、会议召集人和主持人:公司董事会,公司董事长蔡胜才先生主持会议。

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共189 人,代表股份85,594,712 股,占 公司有表决权股份总数的44.1481%。

2、现场会议股东出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6 人,代表股份84,123,712 股,占公司有表决权股份总数的43.3894%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

通过网络投票的股东共183 人,代表股份1,471,000 股,占公司有表决权股 份总数的0.7587%。

4、参加投票的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计183 人,代表股份 1,471,000 股,占公司有表决权股份总数的0.7587%。

公司董事、高级管理人员出席了本次会议,国浩律师(上海)事务所指派律 师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行表决,审议并通过 了以下议案:

1、审议通过了《关于回购注销部分2023 年限制性股票激励计划已获授但 尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》

表决结果:同意85,577,212 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796%;反对12,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%; 弃权5,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0063%。本议案获得审议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意1,453,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的98.8103%;反对12,100 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.8226%;弃权5,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3671%。

上述议案为特别表决事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

2、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意85,573,912 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9757%;反对14,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%; 弃权6,600 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0077%。本议案获得审议通过。

其中,中小投资者表决情况:同意1,450,200 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的98.5860%;反对14,200 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.9653%;弃权6,600 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4487%。

上述议案为特别表决事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

三、见证律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所何佳玥律师、王博律师见证了本次会议,并出具了 《法律意见书》。见证律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券 法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资 格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东会 形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《温州意华接插件股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于温州意华接插件股份有限公司2026 年第

一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2026 年6 月24 日