赛隆药业：2024年第四次临时股东大会决议公告

赛隆药业集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议：2024年10月11日（星期五）15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月11日9：

15-15：00。

（2）会议召开地点：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室

（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长蔡南桂。

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2．会议出席情况

（1）通过现场和网络投票的股东115人，代表股份115,125,249股，占公司有表决权股份总数的65.4121％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

99,648,819股，占公司有表决权股份总数的56.6186％。通过网络投票的股东113人，代表股份15,476,430股，占公司有表决权股份总数的8.7934％。

（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）112人，代表股份2,012,350股，占公司有表决权股份总数的1.1434％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东112人，代表股份2,012,350股，占公司有表决权股份总数的

1.1434％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式表决通过了以下议案：

1.审议并通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果： 同意115,059,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9430％；反对30,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％。

中小股东表决情况：同意1,946,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7401％；反对30,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5206％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7393％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、龚雨辰律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.赛隆药业集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2.关于赛隆药业集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

赛隆药业集团股份有限公司董事会

2024年10月12日