赛隆3：第四届董事会第二十八次会议决议公告

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赛隆药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年9月4日

2.会议召开方式:口现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026年9月3日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长张光扬先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司借款并接受全资子公司担保的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司借款并接受全资子公司担保的公告》。

2.回避表决情况:

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2026年第四次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况:

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议

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隆

董事会

重

2026年9月4日