赛隆3：2026年第四次临时股东会决议公告

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赛隆药业集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年9月21日

2.会议召开方式:√现场会议口电子通讯会议

会议召开地点:湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆 药业(长沙)有限公司会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

口电子通讯投票

口网络投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:副董事长陈科先生

口其他方式投票

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2名,持有表决权的股份总数 12,819,577股,占公司有表决权股份总数的12.6596%。

(三)公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.公司董事会秘书、财务总监列席会议;

北京市康达律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2026年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>的公告》 (公告编号:2026-007)。

2.议案表决结果:

同意12,819,577股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.00%;反 对0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。

同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决 通过。

3.回避表决情况

不适用

(二)审议通过《关于公司借款并接受全资子公司担保的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2026年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司借款并接受全资子公 司担保的公告》(公告编号:2026-010)。

2.议案表决结果:

同意12,819,577股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.00%;反 对0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票

默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。

同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决 通过。

3.回避表决情况

不适用

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:纪勇健、孙涛

(三)结论性意见

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会 的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事 宜,均符合《公司法》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章 程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议;

2.赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议;

3.北京市康达律师事务所关于赛隆药业集团股份有限公司2026年第四 次临时股东会的法律意见书。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

司

2026年9月22日