英派斯：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-20 英派斯(002899)公司公告

证券代码：002899 证券简称：英派斯公告编号：2023-045

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2023年5月19日（星期五），其中：

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长刘洪涛先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

29,765,700股，占公司有效表决权股份总数的24.8048%。其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份29,763,700股，占公司有效表决权股份总数的24.8031%。

（2）通过网络投票的股东共1人，代表股份2,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0017%。

（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计2人，代表股份2,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0018%。

2.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。