英派斯：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、 修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月26 日召开第四届董事会2026 年第七次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途 并注销暨减少注册资本、 \(修订<公司章程>的议案》\) ,拟将2024年完成回购并存 放于公司回购专用证券账户中的1,256,700 股已回购股份的用途进行调整,由“用 于股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,同时按照相关规定办理 该部分回购股份的注销手续。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公 告如下:
一、回购股份方案及实施情况
公司于2024 年2 月19 日召开的第三届董事会2024 年第一次会议、第三届 监事会2024 年第一次会议,分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份,并在未来适宜时机 用于股权激励。具体内容详见公司分别于2024 年2 月20 日、2024 年2 月23 日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(ht tp://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》 (公告编号:2024-006)及《回购报告书》(公告编号:2024-011)。
公司于2024 年2 月27 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份,并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露。 具体内容详见公司于2024 年2 月28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露 的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-012)。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定,公司在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况;公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一 的,按照有关规定自该事实发生之日起三个交易日内进行公告。具体内容详见公 司于2024 年3 月2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于回购公 司股份进展及回购股份比例达1%的公告》(公告编号:2024-013)。
公司的实际回购区间为2024 年2 月27 日至2024 年3 月1 日,符合回购方 案中关于实施期间的要求。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份1,256,700 股,约占公司当时总股本的1.05%,最高成交价为13.00 元/股,最低成交价为11.65 元/股,成交总金额为15,334,175.00 元(不含交易费 用)。具体内容详见公司于2024 年3 月6 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-014)。
截至本公告披露日,公司暂未使用上述回购股份。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定以及公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》 《回购报告书》,公司本次回购股份用于实施股权激励计划,若在股份回购完成 后未能在三年内实施上述用途,未转让的部分股份将依法予以注销。
鉴于公司本次回购的股份至今尚未使用且上述期限即将届满,基于公司实际 经营情况,为推动公司投资价值提升、进一步增强投资者信心,公司拟变更2024 年2 月19 日召开的第三届董事会2024 年第一次会议审议通过的回购股份方案中 回购股份用途,由原方案“用于股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资 本”,即对公司回购专用证券账户中的1,256,700 股股份进行注销并相应减少公 司注册资本。
三、本次回购注销后公司股本变动情况
截至本公告披露日,公司总股本为147,796,976 股。本次回购股份注销完成
后,公司股份总数将由147,796,976 股减少至146,540,276 股。公司注册资本将相 应减少1,256,700 元。公司股本结构将发生如下变动:
注销前
注销后
本次注销
股份数量
股份数量
占总股本
占总股本
股份类别
股数(股)
比例(%)
比例(%)
(股)
(股)
一、限售流通股 0 0 0 0 0
二、无限售流通股 147,796,976 100 1,256,700 146,540,276 100.00
三、总股本 147,796,976 100 1,256,700 146,540,276 100.00
注:公司股本结构变动的最终情况,以本次部分回购股份注销完成后,中国证券登记结 算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规 定,不会对公司的债务履行能力、持续经营能力和未来发展产生重大影响,不存 在损害公司及全体股东利益的情形,不会导致公司的股权分布不符合上市条件的 情形,亦不会导致公司控制权发生变化;有利于进一步增厚每股收益和每股净资 产,切实提高公司股东的投资回报,增强投资者对公司的投资信心。
五、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
本次回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少1,256,700 股,公司注册 资本将相应减少1,256,700 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定,对 《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:
修订前 修改后
第六条公司注册资本为人民币14,779.697
第六条公司注册资本为人民币14,654.027
6 万元。
6 万元。
第二十条公司已发行的股份数为14,779.6
第二十条公司已发行的股份数为14,654.0
276 万股,均为普通股。
976 万股,均为普通股。
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全
文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)披露的《青 岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(2026 年8 月)。
六、审议程序及后续安排
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需 提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员在本议 案经股东会审议通过后,按照相关规定办理回购股份注销、注册资本变更及《公 司章程》修订等相关事宜。
七、备查文件
公司第四届董事会2026 年第七次会议决议。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2026 年8 月26 日