英派斯：2026年第一次临时股东会决议公告

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年9 月11 日(星期五)14:50

2、网络投票时间:2026 年9 月11 日(星期五),其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年9 月11 日的9:15—9: 25 ,9 :30—11:30 ,13:00—15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 (http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为2026 年9 月11 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区秦岭路18 号国展财富中心3 号楼7 层公 司会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长、总经理刘洪涛先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定。

8、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计50 人,代表股份52,113,728 股,占公 司有效表决权股份总数的36.7015%(截至股权登记日,公司总股本为147,796,976 股,其 中公司回购专用账户持有公司股票5,803,371 股,该等回购股份不享有表决权。因此,本 次股东会有效表决权股份总数为141,993,605 股)。其中:

(1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2 人,代表股份43,438,800 股,占公 司有效表决权股份总数的30.5921%。

(2)通过网络投票的股东共48 人,代表股份8,674,928 股,占公司有效表决权股份总 数的6.1094%。

(3)通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计49 人,代表股份8,675,028 股,占公司有效表决权股份总数的6.1094%。

公司董事、部分高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

同意 反对 弃权 表

决 结

提案 编码 提案名称 表决分类

股数(股) 比例 股数

果

(股) 比例 股数

(股) 比例

总表决情

52,089,828 99.9541% 5,300 0.0102% 18,600 0.0357%

《关于补选

况

公司第四届

董事会董事

其中,中 小股东的 通 过

表决情况

1.00

8,651,128 99.7245% 5,300 0.0611% 18,600 0.2144%

的议案》

《关于变更

回购股份用

总表决情

52,089,828 99.9541% 5,300 0.0102% 18,600 0.0357%

况

途并注销暨

减少注册资

其中,中 通 过

2.00

8,651,128 99.7245% 5,300 0.0611% 18,600 0.2144%

本、修订<

公司章程>

小股东的 表决情况

的议案》

上述提案2.00 为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3 以上 通过。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东会,并出具了法律 意见书,结论意见为:本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表

决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等相关法 律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2026 年第一次临时 股东会的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月11 日