哈三联：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

哈尔滨三联药业股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）本次注销存放在回购专用证券账户中的股份40,000股，占注销前公司总股本（316,600,050股）的0.0126%。本次股份回购注销完成后，公司总股本由316,600,050股变更为316,560,050股股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜于2023年4月28日办理完成。

一、回购股份基本情况

公司于2018年12月21日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，并于2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，同意公司自股东大会审议通过回购预案之日起12个月内，以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销。

截至2020年1月8日，公司本次回购股份期限届满。公司累计回购股份数量6,815,183股，占公司总股本的2.1526%，最高成交价为13.89元/股，最低成交价为11.15元/股，成交均价12.58元/股，成交总金额为85,754,696.02元（不含交易费用）。

上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

二、回购股份注销履行的审批程序

根据公司2022年限制性股票激励计划实施方案，公司已于2022年9月30日向符合条件的175名激励对象授予6,775,183股限制性股票并完成过户登记。授予登记完成后，公司回购证券专用账户剩余股份40,000股。

公司分别于2022年12月26日、2023年1月11日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司调整公司回购专户剩余40,000股股份的用途，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、回购股份的注销的办理情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜于2023年4月28日办理完成，本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。

四、注销回购股份后公司总股本的变动情况

注销完成后，公司总股本将由316,600,050股减少为316,560,050股。

本次注销回购股份后，公司股本变化情况如下：

注：股本结构以部分回购股份注销完成后中国证券登记结算有限公司出具的版本为准。

五、对公司的影响

本次注销回购股份事项，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会2023年5月4日