哈三联：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-045

哈尔滨三联药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议案提交表决；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月15日（周四）15:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月15日9:15-15:00期间任意时间。

2、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。

4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计118名，代表股份数为195,107,800股，占公司有表决权股份总数316,390,050股的61.6669%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共5名，代表股份194,819,100股，占公司有表决权股份总数316,390,050股的61.5756%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共113名，代表股份288,700股，占公司有表决权股份总数316,390,050股的0.0912%。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师、独立董事候选人列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总体表决情况：

同意194,990,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%，反对92,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0475%，弃权25,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0128%。

中小股东总表决情况：

同意268,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.5731%，反对92,600股，占出席会议有效表决权股份总数的23.9586%，弃权25,000股，占出席会议有效表决权股份总数的6.4683%。

表决结果：通过

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意194,992,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9409%，反对92,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0475%，弃权22,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东总表决情况：

同意271,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.1682%，反对92,600股，占出席会议有效表决权股份总数的23.9586%，弃权22,700股，占出席会议有效表决权股份总数的5.8732%。

表决结果：通过

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意194,992,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9407%，反对

93,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0477%，弃权22,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东总表决情况：

同意270,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.0647%，反对93,000股，占出席会议有效表决权股份总数的24.0621%，弃权22,700股，占出席会议有效表决权股份总数的5.8732%。

表决结果：通过

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意194,986,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%，反对98,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0502%，弃权23,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意265,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.6934%，反对98,000股，占出席会议有效表决权股份总数的25.3558%，弃权23,000股，占出席会议有效表决权股份总数的5.9508%。

表决结果：通过

5、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

总体表决情况：

同意194,976,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9328%，反对107,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0550%，弃权23,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意255,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.0802%，反

对107,300股，占出席会议有效表决权股份总数的27.7620%，弃权23,800股，占出席会议有效表决权股份总数的6.1578%。

表决结果：通过

6、审议通过了《关于独立董事离任及补选独立董事的议案》

总体表决情况：

同意194,993,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9414%，反对91,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0468%，弃权22,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0117%。

中小股东总表决情况：

同意272,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.4269%，反对91,400股，占出席会议有效表决权股份总数的23.6481%，弃权22,900股，占出席会议有效表决权股份总数的5.9250%。

表决结果：通过

7、审议通过了《关于拟出售公司股票资产的议案》

总体表决情况：

同意194,952,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9202%，反对131,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0674%，弃权24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东总表决情况：

同意230,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.7413%，反对131,500股，占出席会议有效表决权股份总数的34.0233%，弃权24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的6.2354%。

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

2、律师姓名：李娜律师、孙振律师；

3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、哈尔滨三联药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会2024年8月15日