哈三联:第四届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议的公告

查股网  2024-09-19  哈三联(002900)公司公告

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2024年第三次独立董事专门会议于2024年9月9日以书面及电子邮件形式向全体独立董事发出通知,于2024年9月12日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人,实际出席的独立董事3人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定,会议由独立董事王栋先生召集并主持,经与会独立董事讨论,形成会议决议如下:

一、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经核查,公司本次对2022年限制性股票激励计划回购价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次调整限制性股票回购价格的事项。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经核查,公司部分激励对象因主动离职不再满足本次激励计划条件,公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限

售条件成就的议案》经核查,公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生规定不得解除限售的情形;本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件,其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。综上,公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司办理本次限制性股票解除限售事宜。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

四、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司将募投项目“医药生产基地建设项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动,是结合公司实际生产经营情况作出的调整,有利于进一步提高资金使用效率,符合公司及股东利益。该事项审议决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上,同意公司本次募投项目“医药生产基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

独立董事:王 栋、刘洪泉、曾国林

2024年9月12日


附件:公告原文