哈三联：第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议

一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》经核查，公司本次使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目正常进行，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

经核查，公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过2亿元自有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，审议决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《证券投资管理制度》的相关规定。同意公司本次使用自有闲置资金进行证券投资。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

独立董事：王 栋、刘洪泉、曾国林

2024年10月21日