哈三联：2025年年度股东会决议公告

哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月19 日(周二)15:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月19 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月19 日 9:15-15:00 期间任意时间。

2、会议召开和表决方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

3、召集人:哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。

4、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有 限公司会议室。

5、现场会议主持人:董事长秦剑飞先生。

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计120 名,代表股 份数为188,630,750 股,占公司有表决权股份总数316,354,550 股的59.6264%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东(代理人)共4 名,代表股份188,099,300 股,占公司有表决权股份总数316,354,550 股的59.4584%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共116 名,代表股份531,450 股,占公司有 表决权股份总数316,354,550 股的0.1680%。

4、其他人员出席情况

公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员、见证律师 列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如 下决议:

1、审议通过了《关于2025 年年度报告全文及摘要的议案》

同意188,402,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8788%; 反对136,750 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725%;弃权91,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0487%。

同意302,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.9762%;反对136,750 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.7315%;弃权91,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的17.2923%。

表决结果:通过。 2、审议通过了《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

同意188,398,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8767%; 反对140,750 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%;弃权91,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0487%。

同意298,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.2235%;反对140,750 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.4841%;弃权91,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的17.2923%。

表决结果:通过。 3、审议通过了《关于2025 年度财务决算报告的议案》

同意188,441,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8995%; 反对140,950 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747%;弃权48,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0258%。

同意341,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.3334%;反对140,950 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5218%;弃权48,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的9.1448%。

表决结果:通过。 4、审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》

同意188,444,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9011%; 反对143,050 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0758%;弃权43,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231%。

同意344,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.8791%;反对143,050 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.9169%;弃权43,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的8.2040%。

表决结果:通过。 5、审议通过了《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>议案》

同意188,386,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8706%; 反对195,550 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037%;弃权48,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0258%。

同意287,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.0596%;反对195,550 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.7956%;弃权48,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的9.1448%。

表决结果:通过。

6、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

同意188,390,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8728%; 反对191,350 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014%;弃权48,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0258%。

同意291,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.8499%;反对191,350 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0053%;弃权48,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的9.1448%。

表决结果:通过

7、审议通过了《关于2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全 资子公司提供担保的议案》

同意188,393,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8740%; 反对194,050 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%;弃权43,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231%。

同意293,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.2827%;反对194,050 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5133%;弃权43,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的8.2040%。

表决结果:通过

8、审议通过了《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》

同意188,441,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8996%; 反对140,750 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%;弃权48,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0258%。

同意342,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.3711%;反对140,750 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.4841%;弃权48,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的9.1448%。

表决结果:通过

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;

2、律师姓名:李娜律师、孙振律师;

3、结论性意见:北京市中伦律师事务所认为,公司本次股东会的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上 市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表 决结果合法、有效。

五、备查文件

1、哈尔滨三联药业股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司2025 年年度股 东会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2026 年5 月19 日