大博医疗:监事会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  大博医疗(002901)公司公告

大博医疗科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2023年10月13日向各位监事发出,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2023年10月27日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会2023年10月27日

附:个人简历詹欢欢女士:1980年12月出生,中国国籍,无境外居留权。大专学历。2002年3月至2004年11月任漳州医药站OTC柜组长,2004年11月至2006年2月任漳州紫金医药健康超市OTC柜组长。2006年3月加入公司后,詹女士历任公司客服部文员、客服主管、综合事务部经理、运营部副总监,现任公司运营部副总监、监事。詹欢欢女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不属于“失信被执行人”。


附件:公告原文