铭普光磁：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-001
东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月15日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月15日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表股份76,742,111股，占公司有表决权股份总数212,421,219股的36.1273%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共10人，代表股份89,689股，占公司有表决权股份总数212,421,219股的0.0422%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份76,706,811股，占公司有表决权股份总数212,421,219股的36.1107%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东8人，代表股份35,300股，占公司有表决权股份总数212,421,219股的0.0166%。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：
1、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意76,734,511股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意82,089股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5263％；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
2、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》总表决情况：
同意76,734,511股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意82,089股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5263％；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意76,731,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意79,189股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2929％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
4、《关于修订部分管理制度的议案》
4.01修订《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意76,731,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意79,189股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2929％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该子议案获得通过。
4.02修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意76,731,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意79,189股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2929％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该子议案获得通过。
4.03修订《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意76,731,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意79,189股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2929％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该子议案获得通过。
4.04修订《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意76,723,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意71,389股，占出席会议的中小股东所持股份的79.5962％；反对18,300股，占出席会议的中小股东所持股份的20.4038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该子议案获得通过。
5、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意76,731,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意79,189股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2929％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
6、《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》
因公司股东杨先进先生为关联法人深圳鲲鹏无限科技有限公司董事，关联股东杨先进先生已回避表决。
总表决情况：
同意229,189股，占出席会议所有股东所持股份的95.6193％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的4.3807％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：
同意79,189股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2929％；反对10,500股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；
2、见证律师：周燕、刘丽萍；
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2024年1月16日