宇环数控：关于公司投资设立新加坡全资子公司的公告

宇环数控机床股份有限公司关于公司投资设立新加坡全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年5月9日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司投资设立新加坡全资子公司的议案》，同意公司在新加坡设立全资子公司“宇环国际（新加坡）有限公司”（暂定名，最终以当地工商注册为准），并授权公司经营管理层全权办理本次设立新加坡子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

1、企业名称：宇环国际（新加坡）有限公司

2、注册资本：100万新加坡元

3、公司类型：有限公司

4、经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资、技术研发及推广

5、注册地址：新加坡

6、股权结构：公司持有其100%股权

以上注册信息最终以当地工商注册为准。

三、出资方式及资金来源

1、出资方式：现金出资；

2、资金来源：公司自有资金。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

本次公司在新加坡投资设立全资子公司是为了进一步拓展公司业务，符合公司的经营发展需要。本次投资有利于公司依托新加坡的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

2、存在的风险

本次投资设立新加坡全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；本次投资为海外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，新加坡全资子公司的后续运营可能会面临一定风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会2023年5月9日