宇环数控：2023年第二次临时股东大会决议公告
宇环数控机床股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年10月16日上午9:15，结束时间为2023年10月16日下午15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长许世雄先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、本次会议通知已于2023年9月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席会议的总体情况：本次会议现场投票和网络投票的9人，代表股份66,024,735股，占上市公司总股份的43.3703%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份64,907,335股，占上市公司总股份的42.6363%；通过网络投票的股东6人，代表股份1,117,400股，占上市公司总股份的0.7340%。
（2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东6人，代表股份1,117,400股，占上市公司总股份的0.7340%。通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,117,400股，占上市公司总股份的0.7340%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
表决情况：同意66,020,035股，占出席会议所有股东所持股份99.9929%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,112,700股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5794%；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4206%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意66,020,035股，占出席会议所有股东所持股份99.9929%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,112,700股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5794%；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4206%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意66,020,035股，占出席会议所有股东所持股份99.9929%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意1,112,700股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5794%；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4206%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：陈佳乐、张熙子
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会2023年10月16日