德生科技：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-058
广东德生科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2023年7月17日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月17日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计6名，代表公司有表决权股份193,332,352股，占公司总股份的44.8118％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共4名，代表公司有表决权股份21,080股，占公司总股份的0.0049％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表公司有表决权股份193,311,272股，占公司总股份的44.8069％。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表公司有表决权股份21,080股，占公司总股份的0.0049％。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出席会议，高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
提案1.00 《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意193,317,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,880股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8937％；反对15,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1063％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决情况：
同意193,317,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,880股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8937％；反对15,200股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1063％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意193,317,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,880股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8937％；反对15,200股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1063％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意193,317,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,880股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8937％；反对15,200股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1063％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.00 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意193,317,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,880股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8937％；反对15,200股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1063％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00 《关于修订＜股东大会网络投票工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意193,317,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,880股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8937％；反对15,200股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1063％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈子宏、唐江华
3、结论性意见：北京市汉坤（深圳）律师事务所认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月十七日