庄园牧场：董事会决议公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-017

兰州庄园牧场股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长姚革显先生召集。

2、本次会议于2023年4月28日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、马红富、杨毅、张骞予、王海鹏参加现场表决，董事连恩中、张宇、孙健、张玉宝以通讯表决方式出席会议。

4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2023年第一季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券

报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

2、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

董事姚革显、连恩中、张宇为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避经审核，董事会同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司、甘肃农垦金昌农场有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司进行日常关联交易，预计2023年度与上述关联方的交易金额为6,050万元。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事已事前认可本次预计日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》。

3、审议通过《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意2023年度公司董事、监事及高级管理人薪酬方案：

（1）适用范围

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事（不含职工代表监事）及高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书）。

（2）适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日

（3）薪酬标准

① 公司独立董事薪酬

公司独立董事年度津贴标准为每人3.5万元人民币（税前）。

② 公司非独立董事、监事（不含职工代表监事）、高级管理人员薪酬（税前）按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度为标准执行，具体如下：

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意公司于2023年5月24日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开2022年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开

2022年度股东大会通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计事前认可意见

3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会2023年4月28日