庄园牧场：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，作为兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们审核了提交公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项，并发表独立意见如下：

一、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

公司2023年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

二、关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

参考国内同行业上市公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经营运行情况制定的公司董事、监事及高级管理人员的2023年度薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，与公司当前生产经营规模相适应，能够提升公司经营管理效益，促进公司可持续发展，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，有利于公司经营目标和战略目标的实现，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事：王海鹏、张玉宝、孙健

2023年4月28日