庄园牧场：关于2022年度股东大会通知的更正公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-05 庄园牧场(002910)公司公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场公告编号：2023-022

兰州庄园牧场股份有限公司关于2022年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021），定于2023年5月24日召开2022年度股东大会。经事后核查，股东大会通知中“提案编码表”信息有遗漏及附件二“2022年度股东大会授权委托书”中提案名称有误，现更正如下：

1、对“二、会议审议事项”中“提案编码表”的更正

提案编码表第2.00提案《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》备注栏未标注“√”。

更正前：

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√

2.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√

更正后：

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√

4.00	《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√

2、对“附件二：兰州庄园牧场股份有限公司2022年度股东大会授权委托书”中第11.00提案名称的更正

更正前：

截至2023年5月18日，本人/本公司持有股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2023年5月24日召开的2022年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√

2.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√

3.00	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
10.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√

除上述更正外，公司2022年度股东大会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023年5月4日

附件：公告原文