庄园牧场：关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告

兰州庄园牧场股份有限公司关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立控股子公司西安东方乳业销售有限公司（以下简称“西安东方销售公司”），主要开展送奶到户、渠道销售、大型商超供货等相关销售业务，注册资本为人民币1,000万元，公司直接持股比例90%，通过全资子公司西安东方乳业有限公司间接持股比例10%。

2、对外投资事项审议程序

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设立控股子公司基本情况

西安东方销售公司已完成工商注册登记手续，取得了西安市市场监督管理局于2023年6月14日颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：西安东方乳业销售有限公司

统一社会信用代码：91610132MACKTERDIU类 型：其他有限责任公司法定代表人：张伟注册资本：壹仟万元人民币成立日期：2023年06月01日住 所：陕西省西安市国际港务区新合街1号经营范围：一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；包装服务；自动售货机销售；农副产品销售；文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；出版物互联网销售；出版物零售；网络文化经营；食品互联网销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为进一步优化公司及子公司的管理体系，提升子公司对销售渠道的服务和拓展能力，持续推动业务发展并增强综合竞争力。

2、对外投资存在的风险

西安东方销售公司在后续经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、客户拓展、经营管理和团队建设等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将加强子公司的运营管理，完善管理体系，优化资源配置，以积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

本次投资设立子公司将围绕公司的主营业务开展业务，不存在进入全新业务领域的情形，符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的核心竞争力。本次对外投资由公司以自有资金出资，公司直接持股比例90%，通过全资子公司西安东方乳业有限公司间接持股比例10%，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

1、营业执照

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2023年6月21日