中新赛克：董事会决议公告

深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月23日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意报出《2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2023年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：

2023-041）。

公司董事、高级管理人员签署了关于2023年第三季度报告的书面确认意见。

2、审议通过《关于增加向银行申请授信额度主体的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营情况和资金整体规划需要，增加公司全资子公司南京中新赛克

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软件有限责任公司为向银行申请授信额度的主体，授信额度在已经前次董事会审议通过的不超过人民币6亿元综合授信额度内，授信业务品种不变。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加向银行申请授信额度主体的公告》（公告编号：2023-042）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于增加向银行申请授信额度主体的独立意见》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于增加向银行申请授信额度主体的独立意见。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会2023年10月28日