中新赛克：第四届董事会第七次会议决议的公告

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四 届董事会第七次会议于2026 年6 月5 日以通讯表决方式召开,会议通知已于2026 年6月2 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持, 会议应出席的董事9 人,实际出席的董事9 人,公司全体高级管理人员列席。本 次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克 科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

同意公司于2026 年6 月22 日召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2026 年6 月6 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公 告编号:2026-024)。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月6 日