中新赛克：2026年第一次临时股东会决议公告

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分 项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

①现场会议时间:2026 年6 月22 日(星期一)下午16:00;

②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2026 年6 月22 日上午9:15 至9:25,9:30 至11:30,下午13:00 至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年6 月22 日上午 9:15 至下午15:00 的任意时间。

(2)现场会议地点:江苏省南京市江宁区正方中路888 号南京中新赛克科 技有限责任公司一楼会议室。

(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:董事长王新东先生

(6)会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《深圳市中新赛克科技股份 有限公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况:

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共111人, 代表股份数为50,211,961股,占公司有表决权股份总数的29.5233%。其中,出席 本次股东会的中小投资者股东及股东授权委托代表共106人,代表股份数为 1,745,261股,占公司有表决权股份总数的1.0221%。

(2)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份数199,600股,占 公司有表决权股份总数的0.1169%。

(3)网络投票情况:

通过网络投票的股东共110人,代表股份数为50,211,961股,占公司有表决权 股份总数的29.4064%。

3、其他人员出席或列席情况

公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会,经理和其他高级管理人员列 席了本次股东会。北京市君合(深圳)律师事务所律师蔡其颖女士和马玲女士也 列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果 如下:

1、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案表决结果:同意49,262,652 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的97.7209%;反对1,144,709 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.2707%;弃权4,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意596,352 股,占出席本次股东会中小 投资者所持有效表决权股份总数的34.1698%;反对1,144,709 股,占出席本次股 东会中小投资者所持有效表决权股份总数的65.5896%;弃权4,200 股,占出席本 次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2407%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所

2、律师姓名:蔡其颖律师、马玲律师

3、结论性意见:深圳市中新赛克科技股份有限公司2026 年第一次临时股东 会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等 事宜,均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东会作出的 股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市中新赛克科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京市君合(深圳)律师事务所关于深圳市中新赛克科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月23 日