奥士康：2025年年度股东会决议公告
奥士康科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026 年5 月20 日15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2026 年5 月20 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票具体时间为2026 年5 月20 日9:15 至15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2 栋-2A-3201。
3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长程涌先生
6、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东77人,代表股份241,148,620 股,占公司有表决权股份总数314,472,204 股(总股本317,360,504 股扣除股权登记 日回购专用账户的持股数量2,888,300 股后,下同)的76.6836%。其中:
(1)通过现场投票的股东12 人,代表股份221,021,254 股,占公司有表决权股 份总数的70.2832%。
(2)通过网络投票的股东65 人,代表股份20,127,366 股,占公司有表决权股 份总数的6.4004%。
2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东74 人,代表股 份24,148,620 股,占公司有表决权股份总数的7.6791%。其中:
(1)通过现场投票的中小股东9 人,代表股份4,021,254 股,占公司有表决权 股份总数的1.2787%。
(2)通过网络投票的中小股东65 人,代表股份20,127,366 股,占公司有表决 权股份总数的6.4004%。
3、公司董事及高级管理人员出席了本次股东会,湖南启元律师事务所律师对本 次会议进行了见证。
三、提案审议和表决情况
下:
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如
(一)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
同意241,138,920 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9960%;反对1,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权8,400 股,占出席会议有表决权股份 总数的0.0035%。
同意24,138,920 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9598%; 反对1,300 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0054%;弃权8,400 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0348%。
(二)审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意241,138,720 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9959%;反对1,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权8,400 股,占出席会议有表决权股份 总数的0.0035%。
同意24,138,720 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9590%; 反对1,500 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0062%;弃权8,400 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0348%。
(三)审议通过《2025 年度财务决算及2026 年度财务预算报告》
同意241,138,920 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9960%;反对1,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权8,400 股,占出席会议有表决权股份 总数的0.0035%。
同意24,138,920 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9598%; 反对1,300 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0054%;弃权8,400 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0348%。
(四)审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》
同意241,145,720 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9988%;反对2,900 股,
占出席会议有表决权股份总数的0.0012%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总 数的0.0000%。
同意24,145,720 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9880%; 反对2,900 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0120%;弃权0 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(五)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意230,124,516 股,占出席会议有表决权股份总数的95.4285%;反对11,022,104 股,占出席会议有表决权股份总数的4.5707%;弃权2,000 股,占出席会议有表决权 股份总数的0.0008%。
同意13,124,516 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的54.3489%; 反对11,022,104 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的45.6428%;弃权 2,000 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0083%。
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议 通过。
(六)审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
同意240,557,258 股,占出席会议有表决权股份总数的99.7548%;反对589,362 股,占出席会议有表决权股份总数的0.2444%;弃权2,000 股,占出席会议有表决权 股份总数的0.0008%。
同意23,557,258 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的97.5512%; 反对589,362 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.4406%;弃权2,000
股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0083%。
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议 通过。
(七)审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》
同意241,145,120 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;反对1,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权2,000 股,占出席会议有表决权股份 总数的0.0008%。
同意24,145,120 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9855%; 反对1,500 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0062%;弃权2,000 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0083%。
(八)审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》
同意24,101,520 股,占出席会议有表决权股份总数的99.8050%;反对45,100 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1868%;弃权2,000 股,占出席会议有表决权股份 总数的0.0083%。
同意24,101,520 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8050%; 反对45,100 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1868%;弃权2,000 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0083%。
关联股东对本议案已回避表决,其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份 总数。
(九)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意241,137,820 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9955%;反对10,800 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0045%;弃权0 股,占出席会议有表决权股 份总数的0.0000%。
同意24,137,820 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9553%; 反对10,800 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0447%;弃权0 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意241,102,620 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9809%;反对37,600 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0156%;弃权8,400 股,占出席会议有表决权 股份总数的0.0035%。
同意24,102,620 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8095%; 反对37,600 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1557%;弃权8,400 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0348%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所
2、律师姓名:张恒、张露丹
3、结论性意见:湖南启元律师事务所认为,本次股东会的召集、召开程序符合 《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定; 本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序 及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025 年年度股东会决议
2、湖南启元律师事务所关于奥士康科技股份有限公司2025 年年度股东会的法 律意见书
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
2026 年5 月21 日