中欣氟材：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告

查股网 2023-12-15 中欣氟材(002915)公司公告

浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。经事后审核发现，因工作人员疏忽，上述公告存在相关内容有误，现予以更正，具体情况如下：

更正前：

附件三的授权委托书中：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（提案2需逐项表决）	√，作为投票对象的子议案数：（6）

2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√

更正后：

附件三的授权委托书中：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（提案2需逐项表决）	√，作为投票对象的子议案数：（6）
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议	√

	案》
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√

除上述更正内容外，原《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》其他内容不变。由此给投资者造成不便，公司就上述更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在以后的信息披露工作中，提高工作人员的严谨性，避免类似错误的再次发生。特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件：公告原文