中欣氟材：关于聘任公司副总经理的公告

浙江中欣氟材股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026 年 4 月24 日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》,经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同 意聘任徐寅子女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止。徐寅子女士的简历详见附件。

徐寅子女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文 件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律 法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日

附件:徐寅子女士的个人简历

徐寅子:女,1986 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2011 年11 月至2019 年7 月曾任中共浙江省委办公厅秘书处、人事处干部,2019 年7 月至2022 年8 月担任浙江白云伟业控股集团有限公司副总经理,2021 年4 月至今担任浙江得尊控股有限责任公司执行董事兼总经理,2022 年7 月至今担 任江西中欣埃克盛新材料有限公司董事(2022 年7 月至2026 年2 月担任董事长), 2022 年8 月至今担任本公司董事,2026 年4 月起任本公司副总经理。

截至目前,徐寅子女士未直接或间接持有公司股票,与公司董事长徐建国先 生为父女关系,公司5%以上股东浙江白云伟业控股集团有限公司、绍兴中玮投 资合伙企业(有限合伙)系徐寅子女士的父亲徐建国先生控制、担任董事长/执 行事务合伙人的企业,除此之外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》规定 不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公 司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;(4)受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意 见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等要求的任职资格。