深南电路：2022年年度股东大会决议公告

深南电路股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年4月6日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：2023年4月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年4月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年4月6日9:15-15:00的任意时间。

（3）会议召开和表决方式：

本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室

4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共41名，代表股份348,946,940股，占公司有表决权股份总数的68.0371%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共16名，代表股份334,681,618股，占公司有表决权股份总数的65.2557%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共25名，代表股份14,265,322股，占公司有表决权股份总数的2.7814%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共34人，代表有表决权的股份数为18,306,265股，占公司有表决权股份总数的3.5693%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意348,934,491股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9964％；反对2,729股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008％；弃权9,720股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0028％。

2、审议通过了《2022年度财务决算报告》

总表决情况：同意348,933,800股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9962％；反对3,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010％；弃权9,720股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0028％。

3、审议通过了《2023年度财务预算报告》

总表决情况：同意348,938,420股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9976％；反对8,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

4、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：同意348,933,791股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9962％；反对2,729股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008％；弃权10,420股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0030％。

5、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：同意348,931,891股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9957％；反对4,629股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013％；弃权10,420股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0030％。

6、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意348,943,220股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9989％；反对3,620股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意18,302,545股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9797％；反对3,620股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0198％； 弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0005％。

7、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审

议通过。

总表决情况：同意348,935,811股，占出席会议有表决权股份总数的99.9968％；反对10,329股，占出席会议有表决权股份总数的0.0030％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。

8、审议通过了《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》

总表决情况：同意347,749,629股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9968％；反对11,029股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意18,295,136股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9392％；反对11,029股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0602％； 弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0005％。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意348,908,180股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9889％；反对27,640股，占出席会议有表决权股份总数的0.0079％；弃权11,120股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0032％。

中小股东表决情况：同意18,267,505股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.7883％；反对27,640股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1510％； 弃权11,120股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0607％。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；

2、见证律师姓名：苏敦渊律师、邓路宁律师；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会二〇二三年四月六日