深南电路:关于2024年日常关联交易预计的公告

查股网  2024-02-01  深南电路(002916)公司公告
证券代码:002916证券简称:深南电路公告编号:2024-002

深南电路股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)对2024年度全年与中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)及其下属企业涉及的采购商品、出售商品等日常关联交易进行了预计。

公司于2024年1月31日召开第三届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已按规定回避表决,该议案获3名非关联董事全票表决通过。

2023年度,公司与航空工业集团及下属企业日常关联交易实际发生额为37,380.02万元。2024年度与航空工业集团及下属企业日常关联交易预计金额不超过43,700.00万元。本次交易事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

(二)2024年度预计日常关联交易类别和金额

以下为公司2024年度日常关联交易预计情况:

单位:万元

关联交易类型关联方关联交易内容关联交易定价原则2024年预计交易金额截止至披露日 已发生金额2023年实际发生交易金额
采购商品航空工业集团及下属企业原材料/商品/劳务参照市场价格3,200.00315.803,198.16
小计3,200.00315.803,198.16
销售产品航空工业集团及下属企业产品参照市场价格30,500.001,642.3126,066.03
天马微电子股份有限公司产品参照市场价格10,000.001,669.868,115.83
小计40,500.003,312.1734,181.86
总计43,700.003,627.97注37,380.02

注:截止至披露日已发生金额未达到审议披露标准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

公司已按照《公司章程》等规定对2023年度日常关联交易预计履行了相关审批程序,2023年与航空工业集团及下属企业经审批的关联交易预计总额为35,000.00万元,截至2023年12月31日实际发生的关联交易总额为37,380.02万元,实际发生额超过审批预计总额2,380.02万元,超出部分占公司2022年经审计净资产的0.19%,未达到董事会审议披露标准,与预计金额不存在重大差异。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别关联人关联交易内容实际 发生金额预计金额实际发生额占同类业务比例(%)实际发生额与预计金额差异(%)披露日期及索引
采购商品航空工业集团及下属企业原材料/商品3,198.162,900.000.43%10.28%《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023-044)
小计3,198.162,900.000.43%10.28%-
销售 产品航空工业集团及其下属企业产品26,066.0323,100.001.93%12.84%《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告 》(公告编号:2023-044)
天马微电子股份有限公司产品8,115.839,000.000.60%-9.82%
小计34,181.8632,100.002.53%6.49%-
合计37,380.0235,000.00-6.80%-

二、关联人介绍及关联关系

(一) 基本情况

公司名称:中国航空工业集团有限公司法定代表人:谭瑞松注册资本:640亿人民币地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼。主要经营业务:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)航空工业集团主要财务数据(未经审计)如下表所示:

单位:万元

2023年9月30日2023年1-9月
资产总额净资产营业收入净利润
128,717,08943,639,01943,032,7422,150,195

(二) 关联关系

关联人航空工业集团属于本公司的实际控制人,航空工业集团及其控股的下属单位符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

(三) 履约能力分析

航空工业集团是由中央管理的国有特大型企业,是国家授权投资的机构,主营业务涉及防务、民机、发动机、直升机、航电系统、机电系统、通用飞机、规划建设、贸易物流和金融控股等领域,系列发展各种用途的航空飞行器、航空动力系统、航空

电子系统、航空机电系统等,下辖20多家上市公司,财务状况良好,不是失信被执行人,不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

1、采购、销售商品:在效率优先的前提下,以市场化为原则,双方均在参考市场公允价格的情况下,结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

2、接受、提供服务:参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格,同时也没有市场价格的,按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

(二)关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小,是正常生产经营所需。关联交易参照同类市场价格确定交易价格,遵循市场公允原则,不会损害公司及股东的利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响,且对公司的独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

公司于2024年1月30日召开2024年第一次独立董事专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》,认为该关联交易事项以2023年实际发生额为依据制定,符合公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场价格确定,定价公允,未违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司认为:上述关联交易事项已经深南电路董事会审议通过,独立董事对本次关联交易事项一致同意,公司关联董事就相关的议案表决进行了回避;上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格及交易方式符合市场规则,交易价格公允,保荐机构对公司2024年日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;

2、全体独立董事过半数同意的证明文件;

3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会二〇二四年一月三十一日


附件:公告原文