深南电路：2024年第一次临时股东大会决议公告

深南电路股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）15:15

（2）网络投票时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年9月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年9月13日9:15-15:00的任意时间。

（3）会议召开和表决方式：

本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室

4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共375名，代表股份372,027,916股，占公司有表决权股份总数的72.5374%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份329,291,802股，占公司有表决权股份总数的64.2048%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共363名，代表股份42,736,114股，占公司有表决权股份总数的8.3326%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共370人，代表有表决权的股份数为42,922,195股，占公司有表决权股份总数的8.3689%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况：

同意43,323,070股，占出席会议有表决权股份总数的99.8162％；反对63,910股，占出席会议有表决权股份总数的0.1472％；弃权15,874股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0366％。

出席本次会议的关联股东中航国际控股有限公司持有的328,068,670股、杨之诚先生持有的556,392股回避表决本议案。

中小股东总表决情况：

同意42,842,411股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8141％；反对63,910股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1489％；弃权15,874股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0370％。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；

2、见证律师姓名：王浩律师、鲁蓉蓉律师；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会二〇二四年九月十三日