深南电路：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

深南电路股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

、股东会届次：

2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

、会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

、会议的股权登记日：

2026年

月

日

7、出席对象：

（

）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2026年08月05日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（

）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

、会议地点：深圳市南山区侨城东路

号

楼会议室

二、会议审议事项

、本次股东会提案编码表

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议审议通过，议案1-10属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；其中议案2需对子议案逐项表决。本次股东会对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案1-9具体内容详见公司于2026年

月

日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-028）、《深南电路股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》、《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、《2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：

2026-030）、《2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-031）、《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》；议案10具体内容详见公司于2026年

月

日披露在巨潮资讯网上的《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。

三、会议登记等事项自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（见附件2）办理登记。

1、登记时间：2026年08月06日（9:00-11:00；14:00-16:00）。

、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

、登记地点：深圳市南山区侨城东路

号

楼会议室。

4、会议联系：

（

）联系人：谢丹

（2）电话号码：0755-86095188（

）传真号码：

0755-86096378

（4）电子邮箱：stock@scc.com.cn（

）联系地址：深圳市南山区侨城东路

号

5、参加股东会需出示前述相关证件。

、出席会议人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

。

五、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会2026年

月

日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362916”，投票简称为“深南投票”。2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

．投票时间：

2026年

月

日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月14日，9:15—15:00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深南电路股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深南电路股份有限公司于2026年

月

日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：