深南电路：第四届董事会第十八次会议决议公告

深南电路股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于 2026 年7 月29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026 年7 月27 日以电 子邮件方式向全体董事发出,本次会议应参加表决董事9 人,实际表决董事9 人,董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案

公司拟于2026 年8 月14 日在深圳市南山区侨城东路99 号5 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会,审议第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第 十七次会议提交股东会的相关议案。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2026 年第二 次临时股东会的通知》(公告编号:2026-037)

与会董事以同意9 票,反对0 票,弃权0 票的结果通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十九日