深南电路：第四届董事会第二十一次会议决议公告

深南电路股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议 于2026 年9 月30 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年9 月29 日以电子邮件 方式向全体董事发出,本次会议应参加表决董事8 人,实际表决董事8 人,董事 会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于选举第四届董事会董事长的议案

选举杨智勤先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日 起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn, 下同)的《关于公司董事长辞职暨选举董事长、调整第四届董事会专门委员会委 员及召集人的公告》(公告编号:2026-057)。

该议案已经提名委员会以3 票同意审议通过。与会董事以同意8 票,反对0 票,弃权0 票的结果通过。

(二)关于选举第四届董事会战略委员会委员及召集人的议案

选举郭高航先生为公司第四届董事会战略委员会委员,并根据《战略委员会 工作细则》的规定,由杨智勤先生担任第四届董事会战略委员会召集人,任期自 本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职暨 选举董事长、调整第四届董事会专门委员会委员及召集人的公告》(公告编号: 2026-057)。

与会董事以同意8 票,反对0 票,弃权0 票的结果通过。

(三)关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举杨智勤先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次会 议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职暨 选举董事长、调整第四届董事会专门委员会委员及召集人的公告》(公告编号: 2026-057)。

与会董事以同意8 票,反对0 票,弃权0 票的结果通过。

三、备查文件

1、董事长杨之诚的辞职报告;

2、第四届董事会第二十一次会议决议;

3、第四届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二六年九月三十日