德赛西威：第三届董事会第十八次会议决议公告

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2023年4月26日以电子邮件的形式发出，并于2023年5月4日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于拟签署投资协议书暨设立子公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署投资协议书暨设立子公司的公告》（公告编号：2023-023）.

（二）审议通过《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于2023年5月22日召开公司2023年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-024）。

同意将上述第（一）项议案提请股东大会进行审议。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会2023年5月5日