联诚精密：半年报董事会决议公告

山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年8月23日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2024年8月 12日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案

根据公司2024年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-066）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

三、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会二〇二四年八月二十四日