伊戈尔：董事会决议公告

伊戈尔电气股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年04月24日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，本次会议由董事长肖俊承先生主持。会议通知已于2023年04月19日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，其中，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：与会董事以同意5票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会二〇二三年四月二十四日