润都股份：第六届董事会第二次会议决议公告

珠海润都制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议 于2026 年03 月12 日以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知以电子及书面 方式于2026 年03 月12 日向各位董事发出。会议应到董事7 人,实到董事7 人 (其中王波先生、叶建木先生以通讯表决的方式出席本次会议)。公司高级管理 人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈新民先生主持,会议召集及召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,董事会同 意聘任刘杰先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果如下:

2.01《关于聘任石深华先生为公司副总经理的议案》

2.02《关于聘任蔡强先生为公司副总经理的议案》

2.03《关于聘任刘峻先生为公司副总经理的议案》

2.04《关于聘任陈威先生为公司副总经理的议案》

2.05《关于聘任苏军先生为公司副总经理的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,董事会同 意聘任石深华先生、蔡强先生、刘峻先生、陈威先生、苏军先生担任公司副总经 理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

3.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,董事会同 意聘任石深华先生担任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

前述人员任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会审查通过。

4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,董事会同 意聘任苏军先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

5.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,结合公司 信息披露管理工作需要,董事会同意聘任叶洁云女士为公司证券事务代表,任期 自本次董事会审议通过之日起三年。

6.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,董事会同 意聘任林刚先生为公司内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

三、备查文件

1.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议;

2.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会提名委员会2026 年第一次会议 决议;

3.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会审计委员会2026 年第一次会议 决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026 年03 月13 日