泰永长征：2022年度股东大会决议公告
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2023-031
贵州泰永长征技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月19日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间为：2023年5月19日（星期五）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股权登记日：2023年5月15日。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长黄正乾。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表4人，代表股份138,878,599股，占公司总股份的62.2172％。其中，通过现场投票的股东及授权代表3人，代表股份120,954,020股，占公司总股份的54.1870％。通过网络投票的股东及授权代表1人，代表股份17,924,579股，占公司总股份的
8.0302％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东信达律师事务所宋幸幸律师、徐楚静律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于＜2022年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意138,878,599股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意138,878,599股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》
表决结果：同意138,878,599股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《关于＜2022年年度报告及其摘要＞的议案》
表决结果：同意138,878,599股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。
5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意138,878,599股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。
6、审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意138,878,599股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。
7、审议通过了《关于2023年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：同意138,878,599股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》
表决结果：同意138,878,599股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》
表决结果：同意138,878,599股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意138,878,599股，占出席会议股东有效表决股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的
0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。
该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的宋幸幸律师、徐楚静律师见证会议并出具法律意见书，意见如下：公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2022年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2022年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2022年度股东大会法律意见书。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董 事 会
2023年5月20日