泰永长征：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-010

贵州泰永长征技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年3月19日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间为：2024年3月19日（星期二）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月19日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股权登记日：2024年3月12日（星期二）。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长黄正乾先生。

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表8人，代表股份134,559,939股，占公司总股份的60.2860％。其中，通过现场投票的股东及授权代表5人，代表股份120,014,120股，占公司总股份的53.7691％。通过网络投票的股东及授权代表3人，代表股份14,545,819股，占公司总股份的

6.5169％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表4人，代表股份2,800股，占公司总股份的0.0013％。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占公司总股份的0.0005％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0008％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东信达律师事务所罗晓丹律师、石力律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意134,558,239股，占出席会议股东有效表决股份总数的

99.9987％；反对1,700股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的

0.0000％。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,100股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的39.2857％；反对1,700股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的60.7143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意134,558,239股，占出席会议股东有效表决股份总数的

99.9987％；反对1,700股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的

0.0000％。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,100股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的39.2857％；反对1,700股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的60.7143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意134,558,239股，占出席会议股东有效表决股份总数的

99.9987％；反对1,700股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的

0.0000％。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,100股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的39.2857％；反对1,700股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的60.7143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的罗晓丹律师、石力律师见证会议并出具法律意见书，意见如下：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司董 事 会

2024年3月20日