泰永长征：第三届董事会第十五次会议决议公告

贵州泰永长征技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2024年3月31日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于2024年4月3日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，其中王伟、陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司股权转让的议案》

本次出售北京泰永自动化设备有限公司（以下简称“北京泰永”）全部股权，是为了更好地提升资产处置效率，进一步优化资产结构和改善运营效益，提升公司治理水平，优化资源配置，降低经营管理成本，董事会一致同意公司由注销全资子公司北京泰永变更为出售。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司股权转让的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司董 事 会2024年4月8日