泰永长征：第四届董事会第八次会议决议公告

贵州泰永长征技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次 会议通知于2026 年2 月11 日以邮件和电话等方式传达给全体董事,会议于2026 年2 月25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事7 名,实到董 事7 名,其中黄正乾、吴月平、陈众励、刘善敏、李东辉以通讯方式参与会议, 公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持,会议的召 开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定, 合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为满足公司经营发展需要,公司董事会同意修订《公司章程》。具体内容详 见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 \(于修订<公司章程>的公告》\) (公告编号:2026-006);于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董 事会议事规则》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年3 月13 日(星期五)14:30 在广东省深圳市南山区粤海街 道科技园社区科苑路15 号科兴科学园A1 栋16 层公司会议室召开2026 年第一 次临时股东会。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-007)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2026 年2 月26 日