华夏航空：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-20 华夏航空(002928)公司公告

证券代码：002928 证券简称：华夏航空公告编号：2023-032

华夏航空股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间：2023年05月19日（星期五）

（2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份721,334,808股，占公司有表决权股份总数的56.6370%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份640,113,170股，占公司有表决权股份总数的50.2597%。

通过网络投票的股东15人，代表股份81,221,638股，占公司有表决权股份

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

总数的6.3773%。（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为1,278,241,550股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,630,299股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为1,273,611,251股。）

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份137,921,638股，占公司有表决权股份总数的10.8292%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份56,700,000股，占公司有表决权股份总数的4.4519%。

通过网络投票的中小股东15人，代表股份81,221,638股，占公司有表决权股份总数的6.3773%。

3、公司全体董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

4、公司独立董事在本次会议上宣读了2022年度述职报告。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

总表决情况：

同意721,324,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意137,910,838股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9922％；反对10,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：

同意721,309,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意137,895,838股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9813％；反对25,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。

总表决情况：

同意721,237,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对97,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意137,823,938股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9292％；反对97,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意137,910,838股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9922％；反对10,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0078％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

9、审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。总表决情况：

同意717,958,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.5320％；反对3,375,863股，占出席会议所有股东所持股份的0.4680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意134,545,775股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5523％；反对3,375,863股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4477％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。